Мошенничество с майнингом
Облачный майнинг позволяет вам добывать криптовалюты, такие как биткойн, без необходимости приобретать дорогостоящее оборудование, необходимое для этого. Существует несколько законных сервисов облачного майнинга, которые позволяют пользователям арендовать серверное пространство для добычи монет по установленной ставке. Есть также несколько законных способов инвестировать в компании по добыче биткойнов и делиться с ними прибылью.

Тем не менее, существует также множество мошеннических операций с криптовалютами. Некоторые обещают астрономические (и неправдоподобные) доходы и не раскрывают ряд скрытых платежей, в то время как другие являются прикрытием для мошенничества с Понци и просто предназначены для того, чтобы лишить вас ваших денег.

Также важно отметить, что, даже если это не прямое мошенничество, облачный майнинг всегда будет плохой инвестицией по сравнению с простой покупкой криптовалюты, как и аренда любого другого оборудования для майнинга криптовалют. Причуды экономики майнинга биткойнов означают, что независимо от того, каковы цены на биткойны, вам всегда будет лучше просто купить эквивалентную сумму биткойнов вместо того, чтобы пытаться инвестировать эти деньги в схему майнинга.

Даже если технически это не мошенничество, математически доказано, что все "законные" предприятия по облачному майнингу биткойнов и схемы аренды майнеров, ориентированные на потребителей, неизменно являются плохими инвестициями.

Как избежать мошенничества с майнингом криптовалют

Избегайте всех схем облачного майнинга и аренды майнера при любых обстоятельствах

Насосы и дампы
Криптовалюты часто отвергаются как сбывшаяся мечта спекулянта, которая созрела для небольшого манипулирования рынком, что привело к появлению так называемых схем "накачки и сброса". Это когда большие группы покупателей нацеливаются на альткойн с небольшой рыночной капитализацией, массово покупают эту монету в определенное время, чтобы поднять ее цену (что привлекает множество новых покупателей, подпитываемых FOMO — страхом упустить), а затем продают, чтобы воспользоваться значительным ростом цен.

Подобные вещи являются незаконными на традиционных рынках ценных бумаг, но являются обычным явлением в нерегулируемом мире криптовалют. На самом деле, существует несколько онлайн-групп и форумов, посвященных именно этой практике, поэтому важно, чтобы вы оставались сообразительными и знали, как избежать этих мошенников.

Как избежать мошенничества с накачкой и сбросом:

Будьте осторожны с криптовалютами с низкой рыночной капитализацией, которые обычно имеют низкий объем торгов, но внезапно испытывают резкое повышение цен.
Следите за "поддельными новостями" в социальных сетях, которые рекламируют определенные монеты.
Тщательно изучите учетные данные любой криптовалюты перед покупкой.
GVT pump and dump
В январе 2018 года поддельный аккаунт в Твиттере, якобы принадлежащий гуру кибербезопасности и крипто-энтузиасту Джону Макафи, написал в твиттере о поддержке криптовалюты GVT, назвав ее "монетой дня".

Для некоторых представителей криптосообщества это было достаточно веской причиной для покупки GVT, и всего через четыре минуты после публикации твита цена GVT подскочила с 30 до 45 долларов, а объем торгов удвоился. Пятнадцать минут спустя цена снова колебалась около отметки в 30 долларов после того, как ранние покупатели "сбросили" и убежали.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что учетная запись Twitter является поддельной и вообще не связана с McAfee. Вместо этого он был просто ключевым игроком в схеме накачки и сброса, разработанной и реализованной в чате под названием "Big Pump Signal".